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洗钱初犯流水17万怎么定罪

吴亮律师2025-09-12常山律师哪个好

(一)若作为嫌疑人或其家属,应尽快委托专业刑事辩护律师,律师能根据具体案情提供法律帮助和辩护策略。
(二)主动配合司法机关的调查工作,如实供述自己的行为,积极退赃,这在量刑时可能会被从轻考虑。
(三)收集对自己有利的证据,比如证明自己并非完全明知是特定犯罪所得及其收益而进行洗钱的证据等。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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结论:
洗钱初犯流水17万构成洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

法律解析:
根据法律规定,洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行洗钱的行为。若存在提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外等情形,就应追究刑事责任。该初犯洗钱流水达17万,已满足构成洗钱罪的条件。不过最终的量刑并非仅依据流水金额,会结合具体案情和证据来判定。如果有从轻或减轻处罚的情节,量刑也会有所不同。

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法律分析:
(1)洗钱初犯流水达到17万,已经符合洗钱罪的相关构成要件。当行为人明知是特定犯罪所得及收益,实施了诸如提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外等行为,就构成了洗钱罪。
(2)对于洗钱数额17万的情况,通常会在五年以下有期徒刑或拘役的幅度内量刑,并且可能会并处罚金或者单处罚金。不过,如果存在情节严重的情形,量刑会提升至五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。
(3)最终的量刑结果并非固定不变,法院会综合考虑具体的案情以及相关证据来做出判定。

提醒:
洗钱是严重的违法犯罪行为,初犯也会受到法律制裁。不同案情量刑差异大,建议咨询专业法律人士进一步分析。
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洗钱初犯流水17万已构成洗钱罪,会被依法追究刑事责任。一般会处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,不过最终量刑要结合具体案情和证据判定。
1.主动配合调查:犯罪嫌疑人应积极配合司法机关的调查工作,如实供述自己的罪行,提供相关线索和证据,争取从轻处理。
2.寻求专业法律帮助:及时聘请专业的律师,律师能够根据具体情况制定合理的辩护策略,维护当事人的合法权益。
3.退还违法所得:主动退还洗钱所得的款项,这在一定程度上可以体现悔罪态度,可能对量刑产生积极影响。
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1.洗钱初犯流水达17万,会构成洗钱罪。洗钱罪就是明知道是特定犯罪的所得及收益,为了掩盖其来源和性质去洗钱。
2.有提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移等情形的,要被追究刑事责任。
3.洗钱17万,通常判五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重判五年以上十年以下有期徒刑,还要罚金。最终量刑看具体案情和证据。

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